公告日期：2024-06-22

证券代码：000638 证券简称：万方发展 公告编号：2024-045
万方城镇投资发展股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万方城镇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）定于2024年7月8日（星期一）下午14:45时召开2024年第二次临时股东大会。会议主要事项如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。

（二）召集人：万方城镇投资发展股份有限公司第九届董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：

公司董事会召集本次股东大会会议符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。

（四）会议召开日期和时间：

1、现场会议召开时间：2024年7月8日（星期一）下午14:45时

2、网络投票时间：2024年7月8日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年7月8日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2024年7月8日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年7月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

（五）会议的召开方式：本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（六）股权登记日：2024年7月1日（星期一）

（七）出席会议对象：

1、于股权登记日2024年7月1日（星期一）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市朝阳区裕民路12号中国国际科技会展中心B座12A万方发展会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 关于全资子公司出售债权的议案 √

提案 1 已经公司第九届董事会第六十一次会议审议通过。

过去 12 个月内，公司未履行股东大会审议程序的交易情况如下： 2023 年 6
月 30 日，公司召开第九届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于出售全资子公司的议案》，公司董事一致同意公司与北京栢裕投资有限公司签订《股权转让协议》，并以人民币 9,000 万元（大写：玖仟万元整）的价格转让公司持有的北
京天源房地产开发有限公司 100%股权，并于 2023 年 7 月 1 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于出售全资子公司的公告》（公告编号：2023-025）。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》6.1.8 条的相关规定，本次万方嘉汇出售债权将导致公司在连续十二个月内累计出售资产金额超过公司最近一期经审计总资产 30%，本议案尚需提交股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

根据《上市公司……
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