公告日期：2024-04-27

证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2024-002
西王食品股份有限公司

第十四届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况

1、董事会会议通知于2024年4月15日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事、监事和高级管理人员进行了文件送达通知。
2、董事会会议于2023年4月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。

3、应出席会议董事8名，实到董事8名。

4、会议由董事长王辉先生主持，公司高管人员、监事会成员全部列席了会议。

5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司2023年度总经理工作报告》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》

www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《公司2023年度报告全文及其摘要》

《2023年度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2023年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》

《2023年度内部控制评价报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

2023年度财务决算报告数据与公司2023年度审计报告一致，具体见2023年度审计报告。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过了《公司关于2023年度利润分配预案的议案》
《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上，本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《公司关于预计2024年度日常关联交易的议案》
《关于预计2024年度日常关联交易的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。关联董事王辉先生、孙新虎先生回避表决，本议案尚需提交股东大会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过了《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》
《对西王集团财务有限公司持续风险评估报告》同日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《公司关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的议案》

《关于向银行及其他金融机构申请综合授信额度的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过了《公司2024年第一季度报告全文》

《2024年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

《关于拟续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于修改<公司章程>等相关制度的议案》
修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《审计委员会实施细则》、《战略委员会实施细则》、《薪酬考核委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《关联交易控制委员会实施细则》、《独立董事管理办法》同日刊登巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

修改后的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事管理办法》尚需提交股东大会审……
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