公告日期：2024-06-08

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2024-018
珠海格力电器股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：珠海格力电器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第十二届董事会第十八次会议审议通过了《关
于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《珠海格力电器股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 15:00。

（2）股东网络投票时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行投票的时间为：2024年6月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时
间为：2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2024 年 6 月 19 日（星期三）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日2024年6月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
席会议，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省珠海市前山金鸡西路珠海格力电器股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码 提案名称 备注：该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2023 年年度报告及其摘要 √

2.00 2023 年度董事会工作报告 √

3.00 2023 年度监事会工作报告 √

4.00 2023 年度财务报告 √

5.00 2023 年度利润分配预案 √

6.00 关于日常关联交易预计的议案 √

7.00 关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √

8.00 关于子公司之间担保额度预计的议案 √

9.00 关于 2024 年开展大宗材料期货套期保值业务的议案 √

10.00 关于 2024 年开展外汇衍生品套期保值业务的议案 √

11.00 关于开展票据池业务的议案 √

上述提案 1 至提案 11 已经公司第十二届董事会第十八次会议或第十二届监事
会第十五次会议审议通过，内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

提案 5 至提案 11 为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的
表决单独计票并披露。中小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

提案……
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