公告日期：2024-08-31

证券代码：000651 证券简称：格力电器 公告编号：2024-030
珠海格力电器股份有限公司

第十二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

珠海格力电器股份有限公司（以下称“公司”）于 2024 年 8 月 21 日以电子邮
件方式发出关于召开第十二届董事会第二十次会议的通知，会议于 2024 年 8 月 30
日以通讯表决的形式召开。会议由董事长董明珠女士主持，应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，公司监事和董事会秘书列席会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《珠海格力电器股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2024 年半年度报告及其摘
要》

公司 2024 年半年度报告及其摘要同日披露于巨潮资讯网，《2024 年半年度报
告摘要》（公告编号：2024-031）同日披露于公司指定信息披露媒体。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<珠海格力电器股
份有限公司独立董事工作制度>的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《珠海格力电器股份有限公司独立董事工作制度》。

三、备查文件

1、第十二届董事会第二十次会议决议；

2、董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议。

特此公告。

珠海格力电器股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十一日

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