公告日期：2024-04-25

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-37
天津泰达股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知的更正公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日披露了《天
津泰达股份有限公司关于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-34，以下简称《通知》）。经公司核查发现，《通知》中相关内容披露不准确，现更正如下：

一、会议审议事项

更正前：

（一）会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年度总经理工作报告 √

4.00 2023 年度财务决算报告 √

5.00 2023 年度利润分配预案 √

6.00 2023 年度报告全文和摘要 √

7.00 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √

8.00 关于审批 2024 年度生态环保产业项目投标额度暨投资 √

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

计划的议案

9.00 关于新增 2024 年度控股子公司互相担保额度的议案 √

累积投票提案

关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事

10.00 应选人数（5）人
的议案

10.01 选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事 √

10.02 选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董事 √

10.03 选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事 √

10.04 选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董事 √

10.05 选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事 √

关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的

11.00 应选人数（3）人
……
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