公告日期：2024-06-29

山东金岭矿业股份有限公司

章

程

二〇二四年六月

目 录

第一章 总 则...... - 1 -

第二章 经营宗旨和范围...... - 2 -

第三章 股 份...... - 2 -

第一节 股份发行...... - 2 -

第二节 股份增减和回购...... - 3 -

第三节 股份转让...... - 4 -

第四章 股东和股东大会...... - 5 -

第一节 股东...... - 5 -

第二节 股东大会的一般规定...... - 7 -

第三节 股东大会的召集...... - 9 -

第四节 股东大会的提案与通知......- 10 -

第五节 股东大会的召开......- 11 -

第六节 股东大会的表决和决议......- 14 -

第五章 党的组织......- 18 -
第六章 董事会......- 20 -

第一节 董事......- 20 -

第二节 董事会......- 22 -

第七章 总经理及其他高级管理人员......- 28 -
第八章 监事会......- 30 -

第一节 监事......- 30 -

第二节 监事会......- 30 -

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......- 32 -

第一节 财务会计制度......- 32 -

第二节 内部审计......- 35 -

第三节 会计师事务所的聘任......- 35 -

第十章 通知和公告......- 36 -

第一节 通知......- 36 -

第二节 公告......- 36 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......- 37 -

第一节 合并、分立、增资和减资......- 37 -

第二节 解散和清算......- 38 -

第十二章 修改章程......- 39 -
第十三章 附则......- 40 -

第一章 总 则

第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法
人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护股东、公司和其他利益相关方的合法权益，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律法规和有关规范性文件，制定本章程。

第二条 山东金岭矿业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立
的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司经淄博市经济体制改革委员会（淄体改字[1989]第 7 号）文件批准，以
募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91370000164100307E。

第三条 公司于一九八九年四月经中国人民银行淄博市分行批准，首次向社
会公众发行人民币普通股 150 万股，经历次扩股、送股后，公司向境内投资人发行的以人民币认购的内资股为 1500 万股，于一九九六年十一月二十八日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册中文名称：山东金岭矿业股份有限公司

公司注册英文名称：Shandong Jinling Mining Co., Ltd.

第五条 公司住所：山东省淄博市张店区中埠镇

邮政编码：255081

第六条 公司注册资本为人民币 595,340,230 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、
财务负责人。

第十二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，开展党
的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
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