公告日期：2024-07-31

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-041
山东金岭矿业股份有限公司

关于董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年7月30日收到董事长付博先生的书面辞职报告。付博先生因工作变动，申请辞去公司董事长、董事及战略与ESG委员会委员职务。辞职后，付博先生将不再担任公司及控股子公司任何职务，不会影响董事会正常运行。

根据法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》等有关规定，付博先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司将按照法定程序，尽快完成新任董事长的选举工作。

截止本公告披露日，付博先生未持有公司股份。付博先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在此，公司及董事会对付博先生为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山东金岭矿业股份有限公司
董事会

2024年7月31日

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