公告日期：2023-07-01

金科地产集团股份有限公司

关于签署战略投资框架协议的公告

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-098 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金科股份”）于 2023
年 5 月 22 日收到重庆端恒建筑工程有限公司（以下简称“端恒建筑”）发来的《告知函》。端恒建筑认为公司虽不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但作为上市公司，金科股份仍有一定的重生价值和挽救的可能，故向重庆市第五中级人民法院（以下简称“五中院”）申请对公司进行重整。司法重整是市场化、法治化化解风险的有效方式。金科股份已成立专项工作小组，积极支持、强力推动相关司法重整工作，既化解公司存量债务风险，也保护全体债权人和出资人的合法权益。

2.2023 年 6 月 30 日，公司与中国长城资产管理股份有限公司（以下简称“长
城资管”）之全资子公司长城国富置业有限公司（以下简称“长城国富”）签订《战略投资框架协议》，长城国富依托长城资管不良资产领域的资源和专业优势，为企业提供房地产风险资产化解和价值提升专业化服务。长城国富有意向独立或与其他合作方组成投资联合体(以下简称“投资联合体”)作为重整投资人参与金科股份的预重整程序。如金科股份进入预重整或重整程序，在公开招募战略投资人阶段，长城国富及/或其指定关联主体有意向作为战略投资人报名参与竞争遴选。

3.本次签订的战略投资框架协议是基于双方合作意愿和合作原则的框架性、意向性的约定，不构成承诺。本框架协议涉及的投资行为应在法律法规政策允许范围内且通过双方履行内部有效审批程序后签订具体合作协议，具体合
最终签订尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

4. 截至本公告披露日，公司尚未收到五中院对申请人申请公司重整事项的
相关通知或裁定，该申请能否被法院受理、公司是否进入重整程序尚具有重大不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、协议签署情况

2023 年 6 月 30 日，公司与长城国富签署《战略投资框架协议》（以下简称
“本协议”），双方确认，长城国富有意向独立或与其他合作方组成投资联合体(以下简称“投资联合体”)作为重整投资人参与金科股份的预重整程序。如金科股份进入预重整或重整程序，在公开招募战略投资人阶段，长城国富及/或其指定关联主体有意向作为战略投资人报名参与竞争遴选。

本次签署的《战略投资框架协议》不涉及实质性交易，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该协议的签署无需提请公司董事会及股东大会批准。

二、协议对方介绍

（一）基本情况

名称：长城国富置业有限公司

统一社会信用代码：9131000063022165X3

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：100,000 万元人民币

成立日期：1995 年 07 月 11 日

注册地址：上海市黄浦区打浦路 15 号 46 层 4601-4603、4605-4607 室

经营范围：房地产开发与经营，实业投资，社会经济咨询，资产管理与经营，自有房产及设备租赁，物业管理，百货零售。

股东情况：经查询，中国长城资产管理股份有限公司持有长城国富 100%的股权。

经查询，长城国富不属于失信被执行人。

（二）关联关系或其他利益关系说明

公司与长城国富不存在关联关系或利益安排，长城国富与公司持股 5%以上股东、全体董事、监事和高级管理人员之间均不存在关联关系、利益安排以及出资安排，长城国富未直接或间接形式持有公司股份。

三、协议签署背景说明

（一）长城国富是长城资管旗下以房地产开发经营为主业的投资运营平台，主营实业投资、资产管理与经营、租赁、房地产开发与经营等业务，注册资本10 亿元人民币。长城国富依托长城资管不良资产领域的资源和专业优势，为企业提供房地产风险资产化解和价值提升专业化服务；长城资管围绕中小金融机构风险化解、重点受困房企风险化解、服务实体经济三大方向，聚焦中小银行改革化险、实体经济纾困重组、资本市场风险化解、房地产风险化解四大领域。

（二）金科股份是一家依据中国法律设立并有效存续的深圳证券交易所上市公司，同时是香港联合交易所上市公司“金科服务”(公司全称“金科智能慧服务集团股份有限公司”，股票代码：09666.HK)的战略协同股东。金科股份作为深耕房地产行业多年的上市公司，拥有良好的资产……
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