公告日期：2024-06-25

金科地产集团股份有限公司

关于管理人公开招募和遴选公司及全资子公司重整投资人的
公告

证券简称：*ST 金科 证券代码：000656 公告编号：2024-077 号
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年4月22日，重庆市第五中级人民法院（以下简称“重庆五中院”或“法院”）依法裁定受理金科地产集团股份有限公司（以下简称“金科股份”或“公司”）及全资子公司重庆金科房地产开发有限公司（以下简称“重庆金科”，合称“两家公司”）的重整申请，并于2024年5月17日指定“立信会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所与北京市金杜律师事务所上海分所联合体”担任公司和重庆金科的管理人（以下合称“管理人”）。

为顺利推进重整工作，稳妥有序化解公司债务危机和退市风险，实现公司和重庆金科运营价值最大化，维护和保障债权人公平受偿权益，管理人根据《中华人民共和国企业破产法》及相关法律法规的规定，结合实际情况和重整工作安排，管理人决定采取市场化竞争方式公开招募和遴选重整投资人同时参与公司和重庆金科的重整投资。现就招募和遴选事项公告如下：

一、公司及全资子公司概况

金科股份于1994年3月29日成立，企业类型为股份有限公司，登记机关为重庆市市场监督管理局，统一社会信用代码为91500000202893468X，注册资本5,339,715,816元。金科股份于2011年8月23日在深圳证券交易所A股上市，证券简称为“*ST金科”，证券代码为000656。金科股份作为房地产开发企业，是中国城市发展进程中领先的“美好生活服务商”。金科股份旗下公司拥有房地产开发壹级资质、建筑工程施工总承包壹级资质、市政公用工程施工总承包壹级资质、建筑行业（建筑工程）设计甲级资质及建筑装修装饰工程专业承包壹级等资质。

重庆金科是金科股份的核心子公司，于1997年11月6日成立，注册地址为重
庆 市 渝 北 区 人 和 镇 双 宁 路 161-197-2 号 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91500000203026104B，注册资本为80.81亿元人民币，法定代表人为肖飞，经营范围为许可项目：房地产开发（贰级）（按资质证核定事项和期限从事经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：物业管理（凭资质执业）；销售：建筑材料（不含危险化学品）、装饰材料（不含危险化学品）、五金交电；自有房屋出租；机电设备安装；企业管理咨询服务。（以上经营范围法律、法规禁止的，不得经营；应该审批的，未获审批前不得经营）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

二、招募目的及招募原则

1、本次招募重整投资人旨在引入实力雄厚的重整投资人参与金科股份相关主体的重整工作，通过重整，最终打造股权结构优化、治理结构完善、资产质量优良具备持续经营能力和盈利能力的公司，实现债权人、职工、中小投资者、重整投资人、债务人和出资人等各方共赢。投资人需要提供增量资金和资源,协调推进和统筹完成金科股份和重庆金科及其相关核心子公司(或有)的重整工作;投资人需要提供资金支持全面优化债务人的资债结构和股本结构;需要有效整合产业资源，实现公司产业转型升级等。

2、本次重整投资人招募工作将按照“市场化、法治化”原则，通过公平、公正、公开的方式对全体意向重整投资人（以下简称“意向投资人”）进行。
三、招募须知与条件

（一）意向投资人须知

1.本公告内容对全体意向投资人同等适用。

2.本公告所述信息仅供意向投资人参考，并不替代意向投资人的尽职调查工作结果，管理人不承担任何担保责任和瑕疵担保责任。意向投资人如需开展尽职调查或更进一步了解公司及重庆金科的有关情况，需向管理人提交报名材料、承诺函并缴纳报名保证金。意向投资人可根据自身安排，自行或委托中介机构开展尽职调查工作。

3.本公告不构成要约，不具有重整投资协议的约束效力。

（二）报名条件

为实现对金科股份未来发展的持续支持，考虑到金科股份和重庆金科重整案的案情复杂、影响重大，对重整投资人的资质、能力和经验有较高的要求，以保证重整工作顺利进行，报名参选的意向投资人需具备以下条件：

1.意向投资人应当是在中华人民共和国境内依法设立并有效存续的企业法人或非法人组织，具有较高的社会……
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