公告日期：2024-07-05

证券代码：000656 证券简称：*ST 金科
金科股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-03

□特定对象调研 □分析师会议

投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会

类别 □新闻发布会 □路演活动

□现场参观

☑其他：线上投资者交流会

时间 2024 年 7 月 4 日（星期四）20:00-21:00

地点 网络-腾讯会议客户端

上市公司接待人 公司董事长周达先生、董事会秘书兼副总裁张强先生、证券部
员姓名 总经理石诚先生等

关于公司近期经营及司法重整进展情况与投资者进行互动交
投资者关系活动 流，在信息披露规定允许的范围内，回答投资者关注的问题。主要内容介绍 交流活动共有 448 人，包括投资者、新闻媒体、金融机构等通
过网络会议客户端参加公司交流。

附件清单（如有） 投资者线上交流会纪要

日期 2024 年 7 月 4 日

附件：投资者线上交流会纪要

本次线上投资者交流会首先由公司董事长对公司近期经营及重整进展情况进行简要介绍，然后经营管理层与投资者进行了互动问答。
第一部分 董事长简要介绍公司近期经营及重整进展情况

公司目前的整体情况可以总结为“四稳”：重整引战稳步推进，生产经营稳定有序，核心团队坚强稳定，财务管控稳健规范。

第一，金科重整获多方大力支持。公司实控人、管理层有坚定的信心，公司重整定能取得最终的成功。金科股份是 2024 年以来 A 股第一家已经被法院受理重整的全国化上市房地产公司。在新的国九条下，监管部门对上市公司的监管呈现趋严态势，作为上市公司，在受理正式重整申请之前需要满足三个条件：一是取得中国证监会的无异议函，二是得到最高人民法院的批复，三是获得属地省级政府的支持。公司的重整价值和重整可行性得到了地方政府、监管机构等多方的认可与支持。

第二，战投引进有序推进。一是金科股份与长城国富置业有限公司于 2023
年 6 月 30 日签订《战略投资框架协议》后，双方已按协议约定成立工作小组，建立协调联系机制，并根据协议约定开展各项尽调及准备工作。目前，双方各项工作均按《战略投资框架协议》约定正常推进。二是金科股份于 6 月 25 日发布市场化招募和遴选重整投资人公告后，管理人已收到中金资本运营有限公司参与重整投资的意向函。中金资本表示有意联合合作机构以重整投资人身份参与上市公司重整投资。三是与央国企战投也在积极接洽中，达到披露要求时将及时公告。目前，还有多家实力雄厚的投资人，包括央国企投资人也在积极洽谈中，表现出强烈投资意愿。

第三，公司始终把保交楼作为第一要务。始终坚持开展“保交楼、保稳定、保资产、促转型升级”重点工作，全面保障公司经营稳定，积极履行企业社会责任，保障购房业主合法权益，有序推进项目复工复产。在公司经营方面，今年上
半年公司完成在 56 个城市的 86 个项目的交付，交付住宅及商业约 2.65 万套、

交付面积约 421 万平米，自 2022 年保交楼工作开展以来累计交付总套数 25.4
万套，累计交付总面积 3848 万方，保交楼进度远高于行业平均水平。根据公司
计划，2024 年交付面积不低于 1,200 万平米、交付套数不少于 7.5 万套，交付
达成率92%以上，力争达到95%，其中2024年金科在重庆范围保交楼将全面完成，2025 年二季度全面完成全国范围内保交楼任务。在重庆市住建委和各级党和政府的大力支持和帮助下，金科全国保交楼风险总体可控。

第四，白名单不断扩容。自住建部、金融监管总局联合出台推进房地产融资白名单机制以来，公司积极申报、争取金融机构支持，截至目前，公司在全国15 个省（自治区、直辖市）、86 个项目入围白名单，其中，14 个项目已审批 4.96亿元，9 个项目已上账 2.81 亿元。

第五，公司轻重并举谋求转型升级。我们在商业代建、政府代建、资本代建上都有斩获，同时还根据业主需求定制化的提供了工程咨询、预重整业务咨询、代销代管等模块化业务。1-6 月代建新签规模 325 万方，位列全国第……
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