公告日期：2024-07-18

证券代码：000656 证券简称：*ST 金科
金科股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-05

□特定对象调研 □分析师会议

投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会

类别 □新闻发布会 □路演活动

□现场参观

☑其他：投资者交流会

时间 2024 年 7 月 18 日（星期四）15:00-16:00

地点 金科股份总部会议室＋腾讯线上会议

上市公司接待人 公司董事会秘书张强先生、证券事务部总经理石诚先生、副总
员姓名 经理毛雨女士、管理人代表、财务顾问中金公司代表等。

投资者关系活动 公司就近期经营及司法重整进展情况与投资者进行互动交流，主要内容介绍 在信息披露规定允许的范围内，回答投资者关注的问题。
附件清单（如有） 投资者交流会摘要

日期 2024 年 7 月 18 日

附件：投资者交流会摘要

一、管理人简要介绍金科股份目前司法重整进展情况。

金科的重整引战工作一直都得到政府、法院的大力支持。对于重整工作介绍如下：4 月 22 日，金科股份及重庆金科经重庆五中院受理重整后，法院先后复函准许公司自行管理财产及营业事务、继续营业。5 月 22 日，公司依法披露《重整债权申报通知及召开债权人会议的公告》，目前债权申报和审查工作都在有序同步推进中，本案将在 7 月 25 日召开第一次债权人会议。

6 月 25 日，公司依法披露《公开招募和遴选公司及全资子公司重整投资人
的公告》，重整投资人的报名截止时间为 8 月 16 日，并规定重整投资人需要在完成尽调后于 9 月 24 日前提交具有可操作性的《重整投资方案》。《重整投资方案》提交期限届满后，管理人将在重庆五中院的监督指导下，视意向投资人报名情况最终确定遴选机制、安排评审工作，确定中选投资人并组织签订重整投资协议。

管理人充分重视重整引战工作，紧锣密鼓推进与潜在投资人的接洽工作。作为由法院指定负责处理重整事务的主体，管理人将严格遵守法律规定，在法院的指导和监督下勤勉尽责、忠实执行职务。

公司补充：金科股份是全国首家大型房地产公司被正式受理司法重整的上市公司，管理人现已派驻近 70 人的项目组团队进行现场办公，管理人历史上承办和参与国内多家大型企业司法重整案件，具有典型的示范效果，公司有信心在法院和管理人的指导下把金科重整打造为房地产行业风险化解范例。

二、投资者互动问答环节

问题 1、公司管理层对重整有信心吗？重整后，公司业务会有变化吗？

一、能成功穿越这轮房地产周期的企业未来一定有好的发展。

首先，宏观经济仍处于战略机遇期，房地产仍是十万亿级支柱性产业。从国内看，我国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本趋势没有改变。我国经济增长的潜力和活力必将不断释放。公司也正在构建传统地产开发领域＋城市更新、代建、租赁、资管、服务为新体系的高质量发展新模式。

“517 新政”推出后，各地纷纷出台落地细则，二三线城市大多执行“首套
房首付比例 15%、二套房 25%”的下限；利率也大都有不同幅度的下调，目前个别城市的最低商贷利率甚至进入“2 时代”，即首套房和二套房贷款利率不高于3%。公司始终坚持开展“保交楼、保稳定、保资产、促转型升级”重点工作，全面保障公司经营稳定，积极履行企业社会责任，把保交楼作为第一要务，保障购房业主合法权益，有序推进项目复工复产。

二、重整引战是大型房地产上市公司脱困重生的最佳途径之一。

只有通过重整，才能实现引入新的投资人、化债、资产重组、股权重组、业务重组等目标；才能从根本上化解存量债务，引入增量资金，重新构建业务发展基础；才能最大限度保障投资人、债权人以及公司的利益。

三、司法重整是避免项目公司资产被低价拍卖的最有效手段之一。

一方面可以在司法重整中通过多种方式尽量避免项目公司陷入累诉压力，资产被无序处置造成损失，伤害全体债权人、股东的利益；另一方面，司法重整可以提供新增股份、新设权益、新引入资金等多种偿债资源，保护债权人和公司的利益。通过司法重整、引入战略投资人，为公司及其下属子公司赋能，可有效盘活公司资产……
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