公告日期：2024-06-19

证券代码：000657 证券简称：中钨高新
中钨高新材料股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2024-05

 特定对象调研  分析师会议

投资者关系 □媒体采访 业绩说明会

活动类别 □新闻发布会 路演活动

□现场参观

□其他（请文字说明其他活动内容）

Kingston、嘉鋆基金、柏治投资、康曼德资本、禹田资本、
才华资本、财通证券、常春藤资管、大家资管、德邦证券、
东北证券、东方证券、东吴证券、方正证券、高盛工银理
财、邦政资产、正圆基金、广发证券、睿融基金、国富人
寿、国金证券、国联证券、国盛证券、国泰基金、国泰君安
证券、国投证券、国信证券、海富通基金、鸿盛基金、谦信
基金、棕榈湾投资、海通证券、宝汇金融投资、红杉资本、
鸿运基金、华安基金、华宝基金、华创证券、华泰柏瑞基
金、华西证券、华源证券、建信基金、静瑞基金、民生证
参与单位 券、睿澜基金、南京证券、幻方量化投资、磐厚动量（上
及人员 海）资本、鹏华基金、全天候私募证券基金、泉果基金、瑞
泉基金、中略投资、山西证券、阿杏投资、国赞基金、海宸
投资、嘉世基金、健顺投资、泾溪投资、玖鹏资产、君和立
成投资、茂典资产、申银万国证券、天猊投资、胤胜资管、
上海证券、紫阁投资、固禾私募证券基金、玖稳资管、东方
马拉松投资、红筹投资、君弘投资、尚诚资管、铸信诚股权
投资基金、首创证券、四川发展证券投资基金、泰康资管、
天风证券、天弘基金、通用技术创业投资、通用技术集团投
资、伟星资产、青骊资产、西南证券、相聚资本、信达澳亚
基金、信达证券、信泰人寿、兴业证券、玄卜投资、易方达

基金、银河基金、英大保险资管、泽安基金、高竹基金、长
江证券、招商基金、招商证券、智子投资、中国工商银行、
中国国际金融股份、中国计量科学研究院、中国人寿资管、
信达资管、中航证券、中欧基金、中信建投基金、中信建投
证券

时间 6 月 19 日

地点 进门财经

形式 线上交流

上市公司 董事长李仲泽、董事会秘书王丹、证券事务代表王玉珍
接待人员

公司本次重大资产重组情况介绍

本次重组方案主要分为两部分：

一是发股买资产，将柿竹园注入。本次交易完成后，上
市公司将持有柿竹园公司 100%的股权。本次发行股份购买资
产的发行价格按照监管规定，取定价基准日前 20 个交易日的
8 折，为 7.05 元/股。定价以后，因为上市公司在 5 月份实施
了现金分红每股 0.13 元，因此发行价格相应进行调整为 6.92
元/股。本次交易对价为 51.95 亿元，支付方式为现金及股
份，其中现金支付 4 亿元，股份支付对价 47.95 亿元，累计发
交流内容及 行股份数约为 6.9 亿股。
具体问答记

录 二是募集配套资金。募集配套资金将在重组标的资产交
割完毕后，择机启动。募集配套资金的定价将根据发行时的
市场价格确定。募集配套资金的规模为 18 亿元，其中 8 亿元
……
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