公告日期：2024-07-06

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-74

中钨高新材料股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十九次临时会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间为：2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 14:30

2.网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 16
日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 16 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日为：2024 年 8 月 13 日（星期二）

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2024 年 8
月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的律师。

4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市东城区朝阳门北大街 3 号五矿广场 A 座 619 会议
室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：所有提案 √

《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募

1.00 集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定 √

的议案》

《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募 √

2.00 集配套资金暨关联交易方案的议案》（逐项表决） 作为投票对象的
子议案数：（22）

2.01 发行股份及支付现金购买资产并配套募集资金 √

的整体方案

发行股份及支付现金购买资产具体方案 —

2.02 发行股份的种类和面值 √

2.03 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格 √

2.04 对价支付方式 √

2.05 发行数量 √

2.06 发行对象与认购方式 √

2.07 上市地点 √

2.08 锁定期安排 √

2.09 现金对价具体安排 √

2.10 过渡期间损益安排 √……
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