公告日期：2024-08-06

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-79

中钨高新材料股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案并

调整部分议案暨股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 6 月 15 日，中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十
届董事会第十八次（临时）会议审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关议案，相关议案需提交
公司股东大会审议。相关情况详见公司于 2024 年 6 月 18 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报上披露的相关公告。

根据相关证券监管规则的要求，北京中企华资产评估有限责任公司（以下简
称“中企华评估”）以 2024 年 3 月 31 日为基准日对标的公司进行了加期评估，
并出具了《中钨高新拟发行股份并支付部分现金购买资产项目所涉及的湖南柿竹园有色金属有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字（2024）第 6377 号），以确认标的资产价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化。
基于上述评估加期等事项，2024 年 7 月 30 日，公司第十届董事会第二十次
（临时）会议审议通过了《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案（更新稿）》《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案（更新稿）》等议案，修改及更新了本
次交易相关议案。相关情况详见公司于 2024 年 7 月 31 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、中国证券报上披露的相关公告。

为提高公司决策效率，近日，公司控股股东中国五矿股份有限公司向公司董事会提交了书面提案函，提请公司董事会将第十届董事会第二十次会议审议通过的 3 项议案以临时提案的方式提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议，即对
于 3 项已更新的议案，不再审议原议案，而将相关议案更新稿提交 2024 年二次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，中国五矿股份有限公司为公司控股股东，持有公司 49.89%股份，具备提出临时提案的资格。其提案内容属于《公司法》和《公司章程》的规定及股东大会职权范围，其提案程序亦符合《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

本次除增加临时提案并相应调整部分议案之外，公司 2024 年第二次临时股
东大会的其他议案、股权登记日、召开时间、召开地点、召开方式均保持不变，现将公司 2024 年第二次临时股东大会补充通知公告如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第十九次临时会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间为：2024 年 8 月 16 日（星期五）下午 14:30

2.网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 16
日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 16 日
9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

（六）会议的股权登记日为：2024 年 8 月 13 日（星期二）

（七）出席对象：

1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于 2024 年 8
月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不……
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