中钨高新将于2024年09月19日（星期四）下午14:30，在北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场A座619会议室召开2024年第二次临时股东大会。本次股东大会将审议以下议案：
1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》
3、《关于<中钨高新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)(修订稿)>及其摘要的议案》
4、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
5、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》
6、《关于公司与相关交易对方签署附条件生效的<业绩补偿协议>的议案》
7、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
8、《关于本次交易构成关联交易的议案》
9、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条及第四十三条规定的议案》
10、《关于本次交易符合<上市公司监管指引第9号--上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
11、《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
12、《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第7号--上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案(更新稿)》
13、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案(更新稿)》
14、《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动情况的说明的议案》
15、《关于本次交易符合<上市公司证券发行注册管理办法>第十一条规定的议案》
16、《关于本次重大资产重组事宜采取的保密措施及保密制度说明的议案》
17、《关于本次重组前十二个月内上市公司购买、出售资产情况说明的议案》
18、《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告、评估报告及评估报告复核说明的议案(更新稿)》
19、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案(更新稿)》
20、《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案》
21、《关于本次交易摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》
22、《关于<中钨高新材料股份有限公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划>的议案》
23、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
24、《关于提请股东大会批准中国五矿股份有限公司及其一致行动人免于发出要约的议案》
股东可现场参会投票，或在东方财富APP内，搜索“网络投票”，即可参与网上投票
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