公告日期：2024-04-26

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-032
珠海中富实业股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次: 2023年度股东大会。

2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2024年第六次（2023年度）会议审议决定于2024年5月21日召开本次年度股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月21日（星期二）14:30；

（2）网络投票时间：2024年5月21日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00期间的任意时间；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024 年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。

5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6．股权登记日：2024 年 5 月 14 日

7. 出席对象：

（1）截止 2024 年 5 月 14 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方精典大厦 5 楼本公司
会议室

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《公司 2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《公司 2023 年度监事会工作报告》

3.00 《公司 2023 年度报告、2023 年度报告摘要》 √

4.00 《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 √

5.00 《公司 2023 年度财务决算报告》 √

6.00 《公司 2023 年度利润分配预案》 √

7.00 《关于向金融机构申请综合授信额度及向非金 √

融机构申请融资额度的议案》

8.00 《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划相关 √

事项的议案》

（二）议案披露情况：

上述议案分别经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第十一届董事会 2024 年第六
次（2023 年度）会议、第十一届监事会 2024 年第五次（2023 年度）会议审议通

过。议案内容详见 2024 年 4 月 26 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

特别说明事项：上述议案 8 为特别决议事项，需由出席股东大会股东（包括
股东代理人）所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除单独……
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