公告日期：2024-04-26

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-031

珠海中富实业股份有限公司

关于调整公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日
召开第十一届董事会 2024 年第六次（2023 年度）会议和第十一届监事会2024 年第五次（2023 年度）会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》。为推动公司的高质量发展，进一步发挥股权激励的积极作用，公司结合未来经营规划及行业发展情况，适度调整 2024 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）中的公司层面业绩考核指标。具体情况如下：

一、本激励计划已履行的审批程序

1、2024 年 2 月 23 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第二次会议，
审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》，关联董事均已回避表决，公司独立董事徐小宁先生就提交股东大会审议的 2024 年股票期权激励计划相关议案向全体股东征集了投票权。广东精诚粤衡律师事务所出具了《关于珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）的法律意见书》。

同日，公司召开第十一届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关
于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公
司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查公司 2024 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》。

2、2024 年 2 月 23 日至 2024 年 3 月 5 日，公司通过公司内部办公系
统对本激励计划首次授予激励对象的姓名及职务进行了公示，监事会在公
示 期 内 未 接 到 异 议 。 公 司 于 2024 年 3 月 6 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露了《监事会关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

3、2024 年 3 月 11 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通
过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划有关事项的议案》，公司 2024 年股票期权激励计划获得公司 2024 年第一次临时股东大会批准，董事会被授权办理本激励计划有关事项。

4、2024 年 3 月 14 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第三次会议、
第十一届监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》，公司监事会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。广东精诚粤衡律师事务所出具了《关于珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划首次授予事项的法律意见书》。

5、2024 年 4 月 18 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第五次会议、
第十一届监事会 2024 年第四次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》。广东精诚粤衡律师事务所出具了《关于珠海中富实业股份有限公司调整 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的法律意见书》。

6、2024 年 4 月 25 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第六次（2023
年度）会议、第十一届监事会 2024 年第五次（2023 年度）会议，审议通过
了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》。广东精诚粤衡律师事务所出具了《关于珠海中富实业股份有限公司调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的法律意见书》。关联董事已回避表决。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持三分之二以上有效表决权通过。

二、调整本激励计划的情况说明

本次调……
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