公告日期：2024-04-26

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-024
珠海中富实业股份有限公司

第十一届董事会 2024 年第六次（2023 年度）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海中富实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
2024 年第六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会
议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席
董事九人，实际出席董事九人（其中董事陈冠禧、董事李晓锐、独立董事游雄威以通讯表决方式出席会议），九名董事参与表决，其中涉及到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下：

一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》

详细内容请参阅 2023 年年度报告的“第三节 管理层讨论与分析”
及“第四节 公司治理”的相关内容。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，
并将在公司 2023 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《2023 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯
网 (www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告摘要》、《独立董事2023 年度述职报告（徐小宁）》、独立董事 2023 年度述职报告（游雄威）》、独立董事 2023 年度述职报告（吴鹏程）》。

二、审议通过《公司 2023 年度报告、2023 年度报告摘要》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《2023 年年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2023 年年度报告摘要》。

三、审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的公
司《2023 年度内部控制自我评价报告》。

四、审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》

详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的
《2023 年年度报告》“第十节 财务报告”。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年
度实现归属于上市公司股东的净利润为-70,256,647.45 元，累计未分
配利润为-1,710,815,718.44 元。由于公司 2023 年度亏损，且由于累计未分配利润为负，2023 年度不对公司股东进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

公司根据日常生产经营需要，预计 2024 年度公司与公司关联方

之间因接受服务、租赁等事项形成日常性关联交易共 416.79 万元。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事许仁硕、
陈衔佩回避表决。

详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。
七、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

独立董事向董事会分别提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，董事会就在任独立董事的独立性情况进行评估并出具专项意见。
表决结果：……
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