公告日期：2024-06-22

证券代码：000661 证券简称：长春高新 公告编号：2024-064

长春高新技术产业（集团）股份有限公司

第十届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、长春高新技术产业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届
董事会第三十六次会议于 2024 年 6 月 11 日以电话方式发出会议通知。

2、本次董事会于 2024 年 6 月 21 日上午 9 时以现场及通讯会议方式召开。
3、本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。

4、会议由董事长马骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真讨论，审议并通过了《关于同意全资子公司申请银行贷款并 为其提供担保的议案》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《对外担保 公告》（公告编号：2024-064）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

长春高新技术产业（集团）股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 22 日

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