长春高新:半年报监事会决议公告
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公告日期:2024-08-16
证券代码:000661 证券简称:长春高新 公告编号:2024-086
长春高新技术产业(集团)股份有限公司
第十一届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、长春高新技术产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届
监事会第三次会议于 2024 年 8 月 9 日以电话及微信方式发出会议通知。
2、会议于 2024 年 8 月 14 日上午 11 时以现场会议方式召开。
3、会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。
4、会议由监事会主席解兵主持。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了《2024 年半年度报告》及其摘要。
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
监事会认为:董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所有关规定的要求,报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
长春高新技术产业(集团)股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 16 日
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