![](/images/pdf.png)
公告日期:2024-07-08
股票代码:000663 股票简称:永安林业 编号:2024-055
福建省永安林业(集团)股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司及除董事张宝文先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事张宝文先生因工作冲突请假,缺席董事会,不能保证公告内容真实、准确、完整。
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:本次会议为公司 2024 年第三次临时
股东大会。
(二)股东大会的召集人:福建省永安林业(集团)股份有 限公司董事会。
2024 年 7 月 5 日召开的公司第十届董事会第九次会议以 5
票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:董事会召开本次股东大会 的决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳 证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
(四)会议召开的日期、时间
现场会议时间:2024 年 7 月 24 日下午 15:00
网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 7 月 24 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午
13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2024 年 7 月 24 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(六)会议的股权登记日:2024 年 7 月 17 日
(七)出席对象
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)会议地点:福建省永安市南坑路 638 号公司 8 楼会议
室。
二、会议审议事项
(一)审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
累积投票提案 采取等额选举,填报投给候选人的选举票数
1.00 关于补选公司第十届董事会独立董事的议案 应选人数 2 人
1.01 关于补选彭亚峰先生为第十届董事会独立董 √
事
1.02 关于补选张卫泳先生为第十届董事会独立董 √
事
上述议案 1 采取累积投票方式选举 2 名独立董事,股东所拥
有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。
本次股东大会将对中小投资者的表决单独计票,单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
(二)披露情况
上述提交股东大会审议议案已经公司第十届董事会第九次
会议审议通过,相关公告刊登于 2024 年 7 月 8 日的《证券时报》
及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、会议登记事项
(一)登记方法:自然人股东凭本人身份证原件、股东账户卡原件;代理人凭委托人身份证复印件和股东账户卡复印件、授
权委托书(附后)原件及代理人本人身份证原件;法人股东持法人股东账户卡复印件、法人代表授权委托书、营业执照复印件、出席人身份证原件办理登记手续;异地股东可用信函或传真方式登记。
(二)登记地点:福建省永安林业(集团)股份有限公司11 楼本公司董事会秘书处。
(三)登记时间:2024 年 7 月 18 日-23 日上午 9……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。