公告日期：2024-07-08

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-049
福建省永安林业（集团）股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及除董事张宝文先生外董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

董事张宝文先生因工作冲突请假，缺席董事会，不能保证公告内容真实、准确、完整。

一、董事会会议召开情况

福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
第十届董事会第九次会议通知于 2024 年 7 月 4 日以书面和通讯
方式发出，2024 年 7 月 5 日以线上会议的形式召开。会议由公
司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人，亲自出席董事5 人（其中，吕锦程、刘丽杰、王天敬、陆元昌、刘雪娇以通讯表决方式出席），缺席董事 1 人，独立董事张宝文因工作冲突原因请假，缺席本次董事会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的
表决结果通过了《关于补选公司第十届董事会独立董事的议案》；
（二）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的
表决结果通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的
议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会定于2024年7月24日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2024 年第三次临时股东大会。

审议事项：

（一）提案名称

1.关于补选公司第十届董事会独立董事的议案；

上述议案具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告！

福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日

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