公告日期：2024-05-18

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-023
荣丰控股集团股份有限公司

2023年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间：

现场会议时间：2024年5月17日下午2:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午3:00的任意时间。

2.股权登记日：2024年5月14日

3.会议召开地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层会议室

4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合

5.会议召集人：公司董事会

6.会议主持人：公司董事长王征先生

7.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东3人，代表股份60,069,986股，占上市公司总股份的40.9079％。

其中：通过现场投票的股东2人，代表股份60,069,886股，占上市公司总股份的40.9079％。通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。

2.中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东2人，代表股份200股，占上市公司总股份的0.0001％。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。通过网络投票的中小股东1人，代表股份100股，占上市公司总股份的0.0001％。

3.公司部分董事、监事及邀请的上海市锦天城（武汉）律师事务所见证律师出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东大会提案采用现场表决、网络投票相结合的方式，会议审议了以下议案：

提案 1.00 2023 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 60,069,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过

提案 2.00 2023 年度监事会工作报告

总表决情况：

同意 60,069,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过

提案 3.00 2023 年度报告及摘要

总表决情况：

同意 60,069,886 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；反对 100 股，
占出席会议的中小股东所持股份的 50.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

表决结果：通过

提案 4.00 2023 年财务决算与 2024 年财务预算……
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