公告日期：2024-04-27

金鸿控股集团股份有限公司

2023 年年度报告

2024 年 4 月 26 日

2023 年年度报告

第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别
和连带的法律责任。

公司负责人张达威、主管会计工作负责人许宏亮及会计机构负责人（会
计主管人员）张绍兵声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、1 所述，金鸿控股

2021 年度、2022 年度、2023 年度的净利润分别为-67,387.65 万元、-

15,636.79 万元、-25,195.06 万元，截至 2023 年 12 月 31 日归属于母公司的
股东权益为 25,975.66 万元。同时，公司于 2023 年 6 月到期的“中油金鸿
能源投资股份有限公司 2015 年公司债券”和“中油金鸿能源投资股份有限
公司 2016 年度第一期中期票据”13,634.00 万元未能如期清偿，按照清偿

计划 2024 年 6 月到期金额为 27,974.91 万元。这些事项或情况，连同强调
事项所示的事项，表明存在可能导致对金鸿控股持续经营能力产生重大疑虑
的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。

我们提醒财务报表使用者关注：

1、如财务报表附注十、7 所述，2020 年 10 月，关联法人中油新兴能
源产业集团股份公司受让了金鸿控股所持有的中油金鸿华北投资管理有限公

司（以下简称“华北公司”）100%股权。截止 2023 年 12 月 31 日，金鸿

控股对华北公司的债权为 47,969.63 万元，未能收回《债务清偿及担保协议
书》中约定华北公司于 2023 年 12 月 31 日之前偿还的部分，公司就该债

权已计提坏账准备 26,654.45 万元。2023 年 4 月 11 日，张家口国储液化

天然气有限公司以其名下价值 45,544.37 万元的房屋建筑物、土地使用权及设备为上述债权提供不高于 3.5 亿元的担保。此外，公司对华北公司的担保余额 157,553.37 万元（其中华北公司提供了抵押物的担保余额 130,520.52
万元）尚未解除，上述担保余额已获取中油新兴能源产业集团股份公司提供
反担保，公司就该对外担保已计提预计负债 27,790.24 万元。

2、如财务报表附注十一、2、所述，金鸿控股于 2024 年 2 月收到北京

市海淀区人民法院《传票》、《民事起诉状》等材料，原告里群声称金鸿控
股向其出具《承诺书》，对里群与瑞弗莱克油气有限责任公司在 2018 年 6 月28 日签订的《借款协议》承诺偿还剩余借款，涉案金额 3,911.42 万元。金
鸿控股及公司时任董事会、管理层声称对签署上述《借款协议》和《承诺书》不知情，上述事项未履行公司董事会、股东大会审议程序，该事项涉及的金
鸿控股时任实际控制人、法定代表人、董事长陈义和先生也未予承认。

3、如财务报表附注十三、2、子公司失控所述，金鸿控股因与控股子公司沙河中油金通天然气有限公司（以下简称“沙河金通”）的另一方股东就
沙河金通的未来发展存在严重意见分歧导致金鸿控股丧失对沙河金通的控制

权，截至 2023 年 12 月 31 日，金鸿控股未能完成沙河金通的处置工作。

本段内容不影响已发表的审计意见。

金鸿控股 2021 年 12 月 23 日丧失对子公司沙河中油金通天然气有限公
司的控制权构成内部控制重大缺陷，该事项被作为金鸿控股 2021 年 12 月 31
日内部控制审计报告中的否定事项，因该事项持续至 2022 年 12 月 31 日仍未
解决，故同样构成 2022 年 12 月 31 日的内部控制重大缺陷。

公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......8
第三节 管理层讨论与分析......12
第四节 公司治理......27
第五节 环境和社会责任......40
第六节 重要事项......42
第七节 股份变动及股东情况......72
第八节 优先股相关……
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