公告日期：2024-04-27

金鸿控股集团股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告

作为金鸿控股集团股份有限公司第十届董事会独立董事，2023 年我们严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，忠实履行独立董事职责，恪尽职守、勤勉尽责，独立行使所赋予的权利，履行独立董事勤勉尽责的义务，及时了解公司生产经营情况，按时参加相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的重大事项进行客观公正的评价，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司利益和全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、独立董事任职情况

公司第十届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。

独立董事在公司董事会专业委员会任职情况分别如下：

战略委员会成员：肖晓兰。

薪酬与考核委员会成员：杨杰、张忠伟、肖晓兰，主任委员：杨杰。

提名委员会成员：杨杰、张忠伟、肖晓兰，主任委员：杨杰。

审计委员会成员：张忠伟、肖晓兰、杨杰，主任委员：张忠伟。

二、2023 年度履职情况

1、出席股东大会及董事会情况

作为独立董事，2023 年度我们认真参加了公司的董事会和股东大会，我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，注重与公司及相关方保持密切沟通，细致研读资料和认真审议议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会科学决策。报

告期内，所有独立董事不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。积极

履行了独立董事勤勉尽责义务。2023 年度，独立董事出席公司董事会会议和股

东大会的具体情况如下：

独立董事 出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况

姓名 报告期内会 实际出席次数 委托出席次 缺席次数 报告期内 实际出席次
议次数 数 会议次数 数

张忠伟 8 8 0 0 3 3

肖晓兰 8 8 0 0 3 3

杨杰 8 8 0 0 3 3

报告期内，我们对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有

提出异议的情况，对董事会的各项议案均投了赞成票。

2、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

（1）审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会成员为张忠伟、肖晓兰、杨杰，我们共计

召开 5 次审计委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。作为独立董事，

根据公司实际情况，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2023 年度

审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
（2）薪酬与考核委员会

报告期内，未召开薪酬与考核委员会

（3）提名委员会

报告期内，提名委员会成员张忠伟、肖晓兰、杨杰，我们共计召开 1 次提名

委员会会议，期间并未有委托他人出席和缺席情况。作为独立董事，在 2023 年

讨论董事、监事及高级管理人员储备事项并提出建议；对总经理的聘任进行审查；

对聘任公司副总经理事项进行审查，优化高级管理人员组成，完善公司治理结构。

（4）独立董事专门会议

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自身实际情况，公司 2023 年度制定了《独立董事专门会议工作细则》。报告期内我们并未召开独立董事专门会议，随着独立董事工作制度的修订，独立董事专门会议工作细则的制定，我们将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。

三、保护投资者权益方面所做的工作

1、有效履行独立董事职责，对每份审议的议案，认真查阅相关文件，利用自身的专业知识，独立、审慎、客观行使相应表决权。

2、充分提示并关注公司对外担保、往来账款清理……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。