公告日期：2024-04-27

金鸿控股集团股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件等法律法规及《公

司章程》、公司《董事会议事规则》等相关制度的规定，严格依法履行董事会职

责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤

勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，

切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现

将 2023 年的主要工作完成情况及 2024 年度工作计划汇报如下：

2023 年主要工作完成情况

一、主要经营完成情况

2023年，公司实现城市天然气销售收入104,404.00万元，燃气输送业务收

入2,522.87万元，工程安装收入10,935.81万元，设计费收入488.78万元，矿产

收入2,992.79万元，其他收入1,837.46万元，合计实现收入123,181.71万元。

二、公司董事会日常履职情况

（一）董事会会议召开情况

2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》 等有关规

定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召

开5次董事会会议，具体情况如下：

会议日期 届次 召开方式 议案内容

《关于选举公司第十届董事会董事长、副董事长的议
案》、《关于聘任公司高级管理人员的议案》、《关
2023 年 1 月 3 日 第十届董事会 2023 年第一次会议 现场与通讯 于聘任公司证券事务代表的议案》、《关于选举公司
第十届董事会相关专项委员会主任委员及成员的议
案》

《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度总经理
工作报告》、《2022 年年度报告正文及摘要》、

《2022 年度独立董事述职报告》、《公司 2022 年内
2023 年 4 月 21 日 第十届董事会 2023 年第二次会议 现场与通讯 部控制自我评价报告》、《公司 2022 年度利润分配
方案的议案》、《关于公司续聘会计师事务所的议
案》、《关于公司 2023 年度申请金融机构综合授信
及担保授权的议案》、《关于公司 2022 年度计提资
产减值准备的议案》、《关于公司 2023 年度对外关

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