公告日期：2024-04-27

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-024
金鸿控股集团股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

金鸿控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会 2023 年第二
次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月
17 日（星期五）召开 2023 年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十届董事会
2024 年第一次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17
日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日（星期五）

7、出席对象：

（1）2024 年 5 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式 委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司会议室。
二、会议审议事项

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案 √

本次股东大会提案均为非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年年度报告正文及摘要》 √

3.00 《公司 2023 年度利润分配方案的议案》 √

4.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度申请金融机构综合授信及担保授权的议案》 √

6.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》 √

7.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

注：100 元代表对总议案进行表决，即对本次股东大会审议的所有议案进行
表决，1.00 元代表对议案 1 进行表决，2.00 元代表对议案 2 进行表决，以此
类推。

会议期间独立董事还将进行年度述职。

本次会议审议的提案，中小投资者投票表决时会单独表决计票。中小投资……
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