公告日期：2024-05-16

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-038
盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间

1、现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）14:00

2、网络投票时间：2024 年 5 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所（以下简
称“深交所”）交易系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00，通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5
月 31 日 9:15—15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 5 月 24 日

（七）出席对象

1、截至本次会议股权登记日（2024 年 5 月 24 日）下午 3:00 收市时在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：上海市长宁区协和路 1102 号建滔诺富特酒店 1
楼临空厅

二、会议审议事项

（一）提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

1.00 《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 √

《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 √作为投票对象
2.00 暨关联交易方案的议案》 的子议案数:
（24）

2.01 本次交易方案概述 √

本次发行股份及支付现金购买资产方案的具体内容

2.02 交易对方 √

2.03 标的资产 √

2.04 标的资产定价依据及交易价格 √

2.05 支付方式 √

2.06 发行股份的种类和面值 √

2.07 发行方式及发行对象 ……
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