公告日期：2024-08-09

证券代码：000670 证券简称：盈方微 公告编号：2024-058
盈 方 微 电 子 股 份 有 限 公 司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

盈方微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买交易对方绍兴上虞虞芯股权投资合伙企业（有限合伙）持有的深圳市华信科科技有限公司（以下简称“华信科”）39%股权和 WORLD STYLE TECHNOLOGYHOLDINGS LIMITED（以下简称“World Style”）39%股份，拟通过发行股份方式购买交易对方上海瑞嗔通讯设备合伙企业（有限合伙）持有的华信科 10%股权和World Style10%股份，同时向不超过 35 名特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

公司于 2024 年 7 月 12 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发
的《关于盈方微电子股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2024〕130004 号）（以下简称“《审核问询函》”）。根据《审核问询函》的要求，公司积极组织相关各方对函件中提出的问题进行逐项落实、回复，并对《盈方微电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了修订、补充和完善，主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

序号 章节 修订情况

1 目录 根据正文内容进行了调整

2 重大风险提示 在“一、本次交易相关的风险”补充披露了本次交易整
合风险

1、补充披露了履行境内企业境外投资的备案手续是否为
第一节 本次交易概 本次交易的前置程序，以及相关备案手续的最新进展、
3 述 预计完成时间、是否存在实质性障碍，以及对本次交易
进程的影响

2、在“本次重组相关方作出的重要承诺”补充披露了购

序号 章节 修订情况

买方资产交易对方实际控制人（徐非）、其他上海瑞嗔上
层权益持有人关于股份锁定期的承诺函，认购募集配套
资金交易对方及其实控人关于认购资金来源的承诺函

1、在“一、发行股份及支付现金购买资产的交易对方”
更新了虞芯投资、上海瑞嗔历史沿革、产权及控制关

4 第三节 交易对方情 系、穿透情况、最终出资人的资金来源情况、存续期及
况 锁定期匹配情况

2、在“二、交易对方其他事项说明”更新了股东穿透情
况

1、在“九、最近三年主营业务发展情况”补充披露标的
公司各产品线取得代理授权情况、续签情况、产品线变
化及稳定性、向上下游传导机制及与其他授权代理商对
第四节 交易标的基 比情况、标的公司与供应商、主要客户签署长期框架协
5 本情况 议的具体情况、标的公司客户与供应商集中度及可持续
经营能力、联合无线香港、香港华信科、春兴无线香港
相关情况

2、在“九、最近三年主营业务发展情况”更新了核心技
……
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