公告日期：2024-04-18

智度科技股份有限公司
关于广东证监局行政监管措施决定书的整改方案

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-022
智度科技股份有限公司

关于广东证监局行政监管措施决定书的整改方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

智度科技股份有限公司（以下简称“公司”或“智度股份”）于 2024 年 4 月
17 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局（以下简称“广东证监局”）出具的《关于对智度科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书〔2024〕31 号）（以下简称“决定书”）。

公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了整改方案，现公告如下：

一、关于回购金额低于约定的回购总额下限的整改措施

公司于 2023 年 1 月 30 日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《智度
科技股份有限公司关于回购公司股份方案的议案》（以下简称“2023 年回购股份方案”），2023 年回购股份方案的实施期限自上述董事会审议通过该方案之日起 12个月内，回购的资金总额不低于人民币15,000万元且不超过人民币30,000万元（均
包含本数）。公司于 2024 年 2 月 1 日披露《关于回购期届满暨股份回购实施结果
的公告》，截至 2024 年 1 月 30 日，2023 年回购股份方案的回购期限届满，回购
公司股份 11,217,757 股，占公司总股本的 0.88%，回购金额为人民币 7,138.84万元（不含交易费用），回购金额低于约定的回购资金总额下限。上述行为属于《上市公司股份回购规则》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕63 号）第三十七条规定的“未按照回购股份报告书约定实施回购”的情形。

智度科技股份有限公司
关于广东证监局行政监管措施决定书的整改方案

为此，公司制定如下整改措施并推进落实：

（一）整改方案

根据《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2023〕63 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股
份（2023 年修订）》（深证上〔2023〕1142 号），公司拟于 2024 年 4 月内尽
快依法召集董事会，并尽快召集股东大会（如需），审议有关延长 2023 年回购股份方案实施期限的补充回购方案（以下简称“2024 年回购股份方案”）。

2024 年回购股份方案主要内容包括：

（1）在 2023 年回购股份方案未履行完毕的额度范围内（不低于人民币7,861.16 万元且不超过人民币 22,861.16 万元）继续实施股份回购；

（2）结合目前市场情况，依法提高回购价格上限；

（3）用于员工持股计划或者股权激励或减少公司注册资本（如需）；

（4）为尽快完成整改，2024 年回购股份方案的实施期限为自公司董事会、股东大会（如需）审议通过该方案之日起 3 个月内；

（5）2024 年回购股份方案的其他内容同 2023 年回购股份方案。

为切实履行 2024 年回购股份方案，公司将制定详细的资金计划，提前安排并预留资金，积极落实本次股份回购整改事宜；同时，公司将定期组织相关人员学习《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，强化相关人员内控合规意识。

（二）整改责任人

董事长、总经理、董事会秘书、财务总监

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（三）整改预计完成时间

在综合考量公司的经营情况、财务状……
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