公告日期：2024-04-26

襄阳汽车轴承股份有限公司

二〇二三年度独立董事述职报告

（杨晓蔚）

本人作为襄阳汽车轴承股份有限公司（以下简称“公司”）现任独立董事，在2023年度工作中严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规的规定，以及《公司章程》《独立董事工作细则》的要求，本着独立、客观、公正的原则，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人2023年度独立董事履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人杨晓蔚，男，1957年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，工程硕士，研究员级高级工程师。历任洛阳轴承研究所总工程师、党委书记，洛阳轴研科技股份有限公司副 董事长兼技术中心主任、总工程师，山东洛轴所轴承研究院有限公司董事等职。现任河南科技大学高端轴承摩擦学技术与应用国家地方联合工程实验室副主任，中浙高铁轴承有限公司顾问专家、浙江兆丰机电股份有限公司独立董事、福建龙溪轴承（集团）股份有限公司独立董事。2023年6月任本公司独立董事。

（二）独立性说明

2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事保持了充分的独立性。
二、2023年度履职情况

（一）出席董事会情况

2023年任职以来，公司共召开 3 次董事会会议，本人作为独立董事均亲自出席会议，未出现连续两次未参加董事会会议的情况。参会前，本人认真阅读会议相关资料，对相关议案进行必要的询问；会上认真参与讨论，客观公正地发表独立意见，以严谨的态度行使表决权，对董事会会议的各项议案均投了赞成票，无反对、弃权情形；在董事会会议结束后，对相关决议执行情况予以积极关注，

切实履行了独立董事职责。

2023年任职以来，本人出席会议情况如下：

董事会

独立董事姓名

应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席董事会次数

杨晓蔚 3 1 2 0

（二）发表事前认可及独立意见情况

序号 时间 董事会会议及事项 意见类型

第七届董事会第二十次会议：

1、关于控股股东及其他关联方占用资金及公司对外担保情况的

2023 年 8

1 专项说明及独立意见 同意

月 29 日

2、《关于对三环集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

的事前认可和独立意见

2023年12 第七届董事会第二十二次会议：

2 同意

月 27 日 1、关于为控股子公司提供财务资助事项的意见

（三）独立董事专门会议工作情况

2023年12月27日，召开了第七届董事会独立董事第一次专门会议，审议通过

了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。本人出席了该次会议，发表了同

意的审核意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

2023年度任职期间，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与

会计师事务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流，维护审计结果的

客观、公正。

（五）在保护投资者合法权益方面所做的工作

1、定期和不定期了解公司的日常经营状况和潜在的经营风险以及财务管理、
关联交易、业务发展进度等相关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。