公告日期：2024-04-26

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-010
襄阳汽车轴承股份有限公司

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2023 年度利润分配预案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母
公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 -53,721,740.83 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
-371,678,153.49 元，报告期末可供股东分配的利润为-425,399,894.32。因此 公司董事会决定 2023 年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。

二、审计委员会审查意见

2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度经营情况和公司母公司报表未
分配利润的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情 形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 同意公司 2023 年度利润分配预案。

三、董事会意见

鉴于公司 2023 年度可供分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，
为保障公司正常经营和未来发展，公司 2023 年度利润不分配也不进行资本公积 金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相 关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经
营的正常运行，更好的维护全体股东的长远利益。

四、监事会意见

公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，同意公司 2023 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1、第七届董事会第二十四次会议决议

2、第七届监事会第二十次会议决议

3、第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议

特此说明

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日

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