公告日期：2024-05-17

证券代码：000678 证券简称：襄阳轴承 公告编号：2024-020
襄阳汽车轴承股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；

3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年5月16日下午14:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日9:15-15:00 的任意时间。

2、会议召开形式：现场投票和网络投票相结合

3、现场会议召开地点：襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

4、股东大会召集人：公司董事会

5、现场会议主持人：董事长高少兵

6、合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。

7、会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东10人，代表股份213,613,330股，占上市公司总股份的46.4769％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份145,800股，占上市公司总股份的0.0317％；通过网络投票的股东7人，代表股份213,467,530股，
占上市公司总股份的46.4452％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 8 人，代表股份 2,054,200 股，占上市公司
总股份的 0.4469％。其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 145,800股，占上市公司总股份的 0.0317％；通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份1,908,400 股，占上市公司总股份的 0.4152％。

公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，部分其他高级管理人员列席了本次会议。湖北今天律师事务所的律师见证了本次会议。

二、议案审议和表决情况

1、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

总表决情况：

同意211,705,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.1068％；

反对1,908,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8932％；

弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意146,200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1171％；

反对1,908,000股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8829％；

弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

2、审议通过《2023年度董事会报告》

总表决情况：

同意211,705,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.1068％；

反对1,908,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8932％；

弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意146,200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1171％；

反对1,908,000股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8829％；

弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

3、审议通过《2023年度财务报告》

总表决情况：

同意211,705,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.1068％；

反对1,908,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8932％；

弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意146,200股，占出席会议的中小股东所持股份的7.1171％；
反对1,908,000股，占出席会议的中小股东所持股份的92.8829％；
弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过《2023年度利润分配预案》
总表决情况：
同意211,705,330股，占出席会议所有股东所持股份的99.1068％；
反对1,908,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.8932％；
弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％……
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