公告日期:2024-05-08
证券代码:000679 股票简称:大连友谊 编号:2024—024
大连友谊(集团)股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
大连友谊(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)董事会根据十届二次董事会
决议,决定于 2024 年 5 月 10 日召开公司 2023 年年度股东大会。现将会议的有关事
项公告如下:
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2023 年年度股东大会。
(二)召集人:公司董事会,2024 年 4 月 16 日公司第十届董事会第二次会议审
议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法性、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
(四)会议召开的日期和时间:
1.现场会议召开时间: 2024 年 5 月 10 日(星期五)下午 14:30。
2.网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年
5 月 10 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所
互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15
—15:00 期间的任意时间。
(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召 开 。 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票,如果同一表决权出现重复投票的,以第一次投票结果为准。
(六)股权登记日:2024 年 5 月 6 日(星期一)
(七)出席对象:
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
2024 年 5 月 6 日(星期一)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;
2.公司董事、监事和高级管理人员;
3.公司聘请的律师。
(八)会议地点:辽宁省大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议
室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 2023 年度董事会工作报告 √
2.00 2023 年度监事会工作报告 √
3.00 2023 年度财务决算报告 √
4.00 《2023 年年度报告》及《年报摘要》 √
5.00 关于 2023 年度利润分配预案的议案 √
6.00 关于聘请 2024 年度审计机构的议案 √
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过,上述议案的具体内容,详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
三、会议登记等事项
(一)登记方式:
1.法人股东应持股东账户卡、能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人出具的授权委托……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。