公告日期：2024-06-13

大连友谊（集团）股份有限公司

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—033
大连友谊（集团）股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2024 年 6 月 12 日下午 14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6
月 12 日上午 9:15-9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 12 日 9:15—15:00。

2.现场会议召开地点：大连市沙河口区星海广场 B3 区 35-4 号公建公司会议室。
3.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4.召集人：大连友谊（集团）股份有限公司董事会。

5.主持人：董事长李剑先生。

6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议的出席情况

1.总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代表共 13 名，代表股份 102,560,622 股，占公
司有表决权股份总数的 28.7768%。

2.现场会议出席情况

出席本次现场会议的股东和股东授权委托代表共 4 人，代表股份 101,304,120 股，

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占公司有表决权股份总数的 28.4243%。

3.网络投票情况

通过网络投票的股东共 9 人，代表股份 1,256,502 股，占公司有表决权股份总数
的 0.3526%。

（三）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况

审议通过《关于补选公司第十届监事会非职工代表监事的议案》

该议案已经公司第十届监事会第四次会议审议通过。

表决结果：

同意 102,397,622 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 99.8411%；

反对 163,000 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.1589%；

弃权 0 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0%。

其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）投票情况：

同意 2,397,622 股，占出席会议中小投资者所持股份的 93.6344%；

反对 163,000 股，占出席会议中小投资者所持股份的 6.3656%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0%。

会议审议通过该议案。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经辽宁青松律师事务所唐昆律师、于晓荷律师现场见证，并出具《法律意见书》，确认本次股东大会的召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，真实、合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

（二）本次股东大会法律意见书。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司

大连友谊（集团）股份有限公司董事会
2024 年 6 月 13 日

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