公告日期：2024-06-25

大连友谊（集团）股份有限公司

证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2024—038
大连友谊（集团）股份有限公司

关于向关联方借款暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易情况概述

（一）大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）为满足公司日常经营及业务发展资金需求，拟向武汉信用发展投资管理有限公司（以下简称“信用
发展公司”）申请 10,000 万元，期限 1 年，年利率 7%，由公司全资及控股子公司武
汉盈驰新零售有限公司、大连友谊金石谷俱乐部有限公司提供担保。

（二）鉴于公司董事李剑为信用发展公司执行董事，本次借款构成关联交易。
（三）公司于 2024 年 6 月 24 日召开的第十届董事会第六次会议，以 5 票同意、
0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《关于向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事李剑、张波回避了表决。

董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

（四）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。此项交易尚需获得股东大会的批准。

二、关联方基本情况

（一）基本情况

名称：武汉信用发展投资管理有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册地：洪山区徐东路 7 号凯旋门广场 4 层 4-1 室

法定代表人：李剑

注册资本：50,000 万人民币

统一社会信用代码：91420100555030457N

经营范围：对工业、商业、房地产业、金融业的投资；投资项目管理；投资咨询服务；计算机、机械设备、通讯产品、办公自动化设备、五金交电、金属材料、

大连友谊（集团）股份有限公司

建筑装饰材料、摩托车、汽车销售；设备租赁；法律、行政法规未规定许可的，自主选择经营项目开展经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要股东及实际控制人：武汉信用投资集团股份有限公司持股 100%；实际控制人为武汉金融控股（集团）有限公司。

（二）历史沿革

信用发展公司成立于 2010 年 6 月 8 日，曾用名武汉信用投资管理公司，于 2011
年 9 月 7 日变更为现名称，隶属于武汉信用投资集团股份有限公司，为武汉金融控股（集团）有限公司下属国有实际控制企业。信用发展公司员工 31 人，为武汉信用投资集团股份有限公司下属资金业务经营主体，近年来主要开展存量资金业务的去化工作。

（三）财务状况

单位：万元

2023 年 12 月 31 日/2023 年度

资产总额 484,444.26

负债总额 307,706.71

所有者权益 176,737.55

营业收入 19,585.63

利润总额 1,070.22

净利润 574.78

（四）关联关系说明

公司董事李剑为其执行董事。

（五）本次交易对方非失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易融资利率参照行业、市场价格水平，经双方协商确定。定价遵循公平、合理、公允的原则，属于合理范围，不存在损害上市公司及全体股东利益的……
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