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公告日期:2024-08-30
证券代码:000681 证券简称:视觉中国 公告编号:2024-042
视觉(中国)文化发展股份有限公司
第十届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届监事会第十
三次会议于 2024 年 8 月 29 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议
通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事 3 人,
实际到会监事 3 人,参与表决监事 3 人,其中监事岳蓉女士以通讯方式出席会议,公司董事会秘书李淼先生列席了本次会议,会议由监事会主席岳蓉女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案,议案详情请参见公司与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的详细内容。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见与本公告同日披露的《视觉中国:2024 年半年度报告》及《视觉中国:
2024 年半年度报告摘要》。
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
表决结果:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
根据公司 2024 年半年度财务报告(未经审计),2024 年 1-6 月公司实现归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 50,851,018.40 元 , 累 计 期 末 未 分 配 利 润
1,797,326,176.24 元;2024 年 1-6 月母公司实现净利润 10,410,768.31 元,加上年
初 未 分 配 利 润 97,219,130.27 元 , 减 去 2023 年 度利 润 分配 的现金红利
14,691,151.36 元,期末可供分配利润 92,938,747.22 元。
为提升上市公司投资价值,与投资者共享发展成果,提振投资者持股信心,根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,公司 2024 年半年度利润分配预案为:以公司总股本 700,577,436 股扣除存放于公司回购专用证券账户的股份数为基数,本期按照每 10 股派现金0.08 元(含税)向全体股东实施利润分配,共计分配利润 5,596,629.09 元。除此之外,不再进行送股或资本公积金转增股本。
若在公司 2024 年半年度利润分配预案实施前,公司总股本由于可转债转股、
股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。
全体监事一致认为,公司 2024 年半年度利润分配预案的制定符合《公司章
程》及有关规定。
公司于 2024 年 6 月 28 日召开了 2023 年年度股东大会,审议通过了《关于
提请股东大会授权董事会决定 2024 年年内进行利润分配的议案》,授权董事会制定 2024 年年内分红方案并在规定期限内实施,本议案无需提交股东大会审议。
三、备案文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
视觉(中国)文化发展股份有限公司
监 事 会
二○二四年八月二十九日
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