公告日期：2024-05-18

内蒙古远兴能源股份有限公司

章 程

【经公司 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过。】
二○二四年五月十七日

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节股份发行...... 2

第二节股份增减和回购...... 3

第三节股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节股东...... 5

第二节股东大会的一般规定...... 7

第三节股东大会的召集...... 8

第四节股东大会的提案与通知...... 10

第五节股东大会的召开...... 11

第六节股东大会的表决和决议...... 14
第五章 董事会...... 17

第一节董事...... 17

第二节董事会...... 20
第六章 经理及其他高级管理人员...... 23
第七章 监事会...... 24

第一节监事...... 24

第二节监事会...... 25
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 26

第一节财务会计制度...... 26

第二节内部审计...... 29

第三节会计师事务所的聘任...... 30
第九章 通知和公告...... 30

第一节通知...... 30

第二节公告...... 31
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31

第一节合并、分立、增资和减资...... 31

第二节解散和清算...... 32
第十一章 修改章程...... 33
第十二章 附则...... 34

第一章 总则

第一条 为维护内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法规成立的股份有限公司。公司
经内蒙古自治区人民政府以内证股批字［1996］16 号文件批准，以募集设立方式设立，在内蒙古自治区鄂尔多斯市市场监督管理局登记，取得营业执照，公司的统一社会信用代码为：91150000114124036R。

第三条 公司于 1997 年 1 月 13 日经中华人民共和国证券监督管理委员会
批准，首次向社会公众发行人民币普通股（A 股）6,500 万股，于 1997 年 1 月 31
日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：内蒙古远兴能源股份有限公司

英文全称：Inner Mongolia YuanXing Energy Company Limited
第五条 公司住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦
12 层。

第六条 公司注册资本为人民币 3,730,812,560 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、
财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：双文明并举，双效益并重，全方位开拓的方针，
为社会提供一流服务，树立良好信誉，实现稳步、高速发展，使全体股东获得最佳效益，为把公司建成现代化企业而奋斗。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：一般项目：化工产品生
产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；肥料销售；化肥销售；机械设备销售；矿山机械销售；货物进出口；……
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