公告日期:2024-04-30
股票代码:000686 股票简称:东北证券 公告编号:2024-014
东北证券股份有限公司
第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.公司于 2024 年 4 月 25 日通过邮件方式向全体董事发出《关于召开东北证
券股份有限公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议的通知》。
2.公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议于 2024 年 4 月 28 日以通讯
表决的方式召开。
3.会议应出席董事 12 人,实际出席并参加表决的董事 12 人。
4.会议召集人和主持人:公司董事长李福春先生。
5.会议列席人员:公司 9 名监事、10 名高管人员列席本次会议。
6.本次会议符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票表决的方式审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果:12 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过本议案。
《公司 2024 年第一季度报告》已经公司第十一届董事会审计委员会审议通过,报告全文与本公告同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
同时,公司董事会听取了《董事会审计委员会关于公司 2024 年一季度稽核审计工作情况的报告》,董事会对报告内容无异议。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2.公司第十一届董事会审计委员会 2024 年第四次会议决议;
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东北证券股份有限公司董事会
二〇二四年四月三十日
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