公告日期：2024-10-08

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-

085

债券代码：127019 债券简称：国城转债

国城矿业股份有限公司

关于股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次权益变动系国城矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）实际控制人吴城先生以协议转让方式受让公司第一大股东甘肃建新实业集团有限公司（以下简称“建新集团”）所持有的公司无限售条件流通股224,000,000股（占公司总股本的20.04%），不触及要约收购。

本次股份转让计划属于公司实际控制人与其控制下的关联方之间的转让，公司实际控制人合计持有的公司股份数量未发生变化，不涉及向市场进行减持，本次权益变动后，第一大股东将由建新集团变更为国城控股集团有限公司（以下简称“国城集团”），公司控股股东及实际控制人不变。

风险提示：本次股份转让尚需经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）合规性确认，并在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理协议股份过户相关手续，因此本次交易是否能够最终完成尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次权益变动情况概述

公司收到第一大股东建新集团和实际控制人吴城先生的通知，为优化公司股权结构，建新集团和吴城先生于2024年9月27日签署了《甘肃建新实业集团有限公司与吴城关于国城矿业股份有限公司之股份转让协议书》（以下简称“《股份转让协议书》”），建新集团通过协议转让方式向吴城先生转让公司无限售条件的流通股224,000,000股，占公司总股本的20.04%。根据《股份转让协议书》的约
定，交易价格为《股份转让协议书》签署前一交易日公司二级市场收盘价的90%，即为人民币9.261元/股，交易金额合计人民币2,074,464,000元。现将相关事项公告如下：

（一）信息披露义务人基本情况

1、转让方基本情况

名称 甘肃建新实业集团有限公司

公司类型 有限责任公司

注册资本 55000万元人民币

注册地址 甘肃省陇南市徽县城关滨河路

通讯地址 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层

法定代表人 吴城

经营期限 1998年12月18日至2028年12月17日

统一社会信用代码 91621227710290209J

自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经
营或禁止进出口商品和技术除外）；机械设备、化工产
经营范围 品（不含化学危险品）、机电产品、农副产品、建筑材
料、五金交电、仪器仪表、橡胶及塑料制品、矿产品销
售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）

主要股东 国城控股集团有限公司持股100%

转让方一致行动人的基本情况如下：

名称 国城控股集团有限公司

公司类型 有限责任公司

注册资本 500000万元人民币

注册地址 浙江省丽水市莲都区城北街368号绿谷信息产业园绿谷
一号楼2002-2

通讯地址 北京市丰台区南四环西路188号16区19号楼11层

法定代表人 吴城

经营期限 2017年9月26日至长期

统一社会信用代码 91331100MA2A0QRN01

股权投资，实业投资，矿业投资，房地产投资，矿产品
经营范围 及金属国内贸易，国家准许的进出口业务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、受让方基本情况

姓名 吴城

性别 男

国籍 中国

身份证号码 332525************

住所 浙江省庆元县****

通讯地址 北京市丰台……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。