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公告日期:2024-06-25
证券代码:000691 证券简称:亚太实业 公告编号:2024-044
甘肃亚太实业发展股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2024 年第三次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。
4、会议召开的时间
(1)现场会议时间:2024 年 7 月 11 日(星期四)14:30
(2)网络投票时间:2024 年 7 月 11 日。其中,通过深圳证券交易所(以
下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为:2024 年 7 月 11 日上午
9:15-9:25,9:30-11:30;下午 13:00―15:00;通过深圳证券交易所互联网(以下
简称“互联网”)投票系统投票的时间为:2024 年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。
5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6、股权登记日:2024 年 7 月 3 日。
7、出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于 2024 年 7 月 3 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东(《授权委托书》见附件 2);
(2)公司董事、监事、高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开的地点:甘肃省兰州市城关区南滨河东路 517 号金色堤岸B 座 27 楼公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议事项
表一 本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会 √
决议有效期的议案》
《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理
2.00 本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议 √
案》
2、提案披露情况
上述提案已经 2024 年 6 月 24 日召开的第九届董事会第六次会议、第九届监
事会第四次会议审议通过,具体内容详见 2024 年 6 月 25 日公司披露于《中国证
券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期和授权有效期的公告》(公告编号:2024-043)。
3、特别提示事项
(1)提案 1.00-2.00 均为特别决议事项,均经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。
(2)2023 年 7 月 1 日,公司原控股股东兰州亚太矿业集团有限公司(以下
简称“亚太矿业”)及其一致行动人兰州太华投资控股有限公司(以下简称“兰州太华”)与广州万顺技术有限公司(以下简称“广州万顺”)签署了《表决权委
托协议》,亚太矿业及兰州太华无条件及不可撤销地将其现时合计享有的54,760,995 股股票的表决权(占上市公司股本总额的比例为 16.94%)委托给广州万顺行使。本次会议审议的议案 1.00、2.00 ……
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