公告日期：2024-07-04

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-048
甘肃亚太实业发展股份有限公司

关于变更 2024 年第三次临时股东大会现场会议召开地点的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

因公司办公地址和联系方式变更，公司决定将 2024 年第三次临时股东大会
的现场会议召开地点变更为“广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2座 12 楼”，同时将信函登记地点变更为“广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼甘肃亚太实业发展股份有限公司（邮编：510610）”，联系电话变更为“020-83628691”，传真/传真登记号码变更为“020-83628691”，联系地
址变更为“广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼”，邮政编
码变更为“510610”。敬请投资者特别留意。

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24 日
召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大
会的议案》，定于 2024 年 7 月 11 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
2024 年第三次临时股东大会，具体内容详见 2024 年 6 月 25 日公司披露于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-044）。

因公司办公地址和联系方式变更，公司决定将 2024 年第三次临时股东大会
的现场会议召开地点变更为“广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2座 12 楼”，同时将信函登记地点变更为“广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼甘肃亚太实业发展股份有限公司（邮编：510610）”，联系电话变更为“020-83628691”，传真/传真登记号码变更为“020-83628691”，联系地
址变更为“广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼”，邮政编
码变更为“510610”。

记日、会议登记时间、会议议案等事项均未发生变化。本次变更后的股东大会现场会议召开地点符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

本次变更现场会议召开地点后的股东大会相关信息如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议时间：2024 年 7 月 11 日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：2024 年 7 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 11 日上午
9:15-9:25，9:30-11:30；下午 13:00―15:00；通过深圳证券交易所互联网（以下
简称“互联网”）投票系统投票的时间为：2024 年 7 月 11 日 9:15-15:00 期间的任
意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 7 月 3 日。

7、出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2024 年 7 月 3 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》
见附件 2）；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开的地点：广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2
座 12 楼。

二、会议审议事项

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。