公告日期：2024-07-11

国泰君安证券股份有限公司

关于

甘肃亚太实业发展股份有限公司

向特定对象发行 A 股股票

之

上市保荐书

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）

二〇二四年七月

保荐人及保荐代表人声明

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”“保荐人”或“本保荐人”）接受甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“亚太实业”“公司”或“发行人”）的委托，担任亚太实业本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，张贵阳、范心平作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票上市出具上市保荐书。

本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《甘肃亚太实业发展股份有限公司向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中相同的含义）。

目录

保荐人及保荐代表人声明 ...... 1
目录...... 2
一、发行人基本情况 ...... 3
二、申请上市证券的发行情况 ...... 12
三、保荐人工作人员及其保荐业务执业情况...... 14
四、保荐人与发行人关联关系的核查 ...... 15
五、保荐人承诺事项 ...... 16
六、本次向特定对象发行 A 股股票上市的批准和授权...... 17
七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 18
八、保荐人关于发行人证券上市后持续督导工作的具体安排...... 27
九、保荐人对发行人本次股票上市的保荐结论...... 28
一、发行人基本情况

（一）发行人概况

公司名称 甘肃亚太实业发展股份有限公司

英文名称 Gansu Yatai Industrial Development Co., Ltd.

股票上市地 深圳证券交易所

股票简称 亚太实业

股票代码 000691

公司成立日期 1988 年 2 月 12 日

注册资本 323,270,000.00 元

法定代表人 马兵

董事会秘书 李小慧

注册地址 甘肃省兰州市兰州新区亚太工业科技总部基地 A1 号楼

办公地址 广东省广州市天河区粤垦路 68 号广垦商务大厦 2 座 12 楼

电话 020-83628691

传真 020-83628691

邮政编码 510610

网址 www.ytsy000691.com

电子信箱 ytsy000691@163.com

旅游业开发、高科技开发，日用百货、纺织品销售，建材、旅游工艺
品、普通机械的批发、零售、代购代销、技术服务；农业种植；水产
经营范围 品销售（食品除外）；农副畜产品销售；农牧业的技术服务、咨询。
（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件
经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

（二）发行人主营业务

2020 年 6 月重组完成前，公司通过控股子公司同创嘉业从事房地产业务的
开发，房地产销售为公司的主要业务。2020 年 6 月，公司出售所持有的同创嘉业全部股权，收购亚诺化工，剥离了房地产业务，进入精细化工行业。

公司目前主要从事精细化工产品的研发、生产及销售，并以农药中间体及医药中间体为代表。凭借控股子公司亚诺化工较强的自主研发能力及经验丰富的专业团队，公司拥有了众多优质的境内外客户，主要客户包括巴斯夫、拜耳等国际化工巨头和国内大中型化工……
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