公告日期：2024-08-06

证券代码：000691 证券简称：亚太实业 公告编号：2024-055
甘肃亚太实业发展股份有限公司

关于公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%、本次担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%，敬请广大投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 11 日、
2020 年 8 月 27 日分别召开第七届董事会2020 年第八次会议及2020 年第四次临时
股东大会，审议通过了《关于为控股子公司银行借款提供最高额保证的议案》，公司董事会同意为控股子公司沧州临港亚诺化工有限公司（以下简称“亚诺化工”）在沧州银行股份有限公司维明路支行（以下简称“沧州银行”）的 9,700 万银行借款提供连带责任保证，并由亚诺化工另一股东河北亚诺生物科技股份有限公司（以下简称“亚诺生物”）按出资比例为亚诺化工提供同等担保，其中公司提供 51%
的连带责任保证，担保额为 4,947 万元。具体内容详见公司于 2020 年 8 月 11 披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司银行借款提供最高额保证的公告》（公告编号：2020-075）。

2020 年 10 月 23 日，公司与沧州银行、控股子公司亚诺化工签订了《最高额
保证合同》（合同编号：2020 年保字第 10230440 号），担保期限为 2020 年 10 月
23 日至 2023 年 10 月 22 日。具体内容详见公司于 2020 年 11 月 9 披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司银行借款提供最高额保证的进展公告》（公告编号：2020-092）。

2023 年 7 月 7 日、2023 年 7 月 19 日，公司分别召开第八届董事会第二十四
次会议及 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司延长担保
期限暨关联交易的议案》，公司同意在上述《最高额保证合同》的担保期限到期
后，将担保期限延长至 2024 年 10 月 22 日，其他条款不变。具体内容详见公司于
2023 年 7 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司
延长担保期限暨关联交易的公告》（公告编号：2023-060）。

2023 年 8 月 31 日，公司与沧州银行、控股子公司亚诺化工签订了《最高额保
证合同变更协议》（合同编号：2023 年变字第 08070001 号）。具体内容详见公司
于 2023 年 9 月 2 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公
司延长担保期限暨关联交易的进展公告》（公告编号：2023-078）。

现根据公司控股子公司亚诺化工的需求，公司拟再次签署《最高额保证合同
变更协议》，待前述担保期限到期后，将担保期限延长至 2025 年 10 月 22 日，其
他条款不变，继续由公司及关联方亚诺生物按出资比例提供同等担保，本次担保为无偿担保，不收取任何担保费用，也无需提供反担保。

（二）履行的决策程序

2024 年 8 月 5 日，公司召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于公
司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的议案》。董事会同意公司及关联方亚诺生物将对公司控股子公司亚诺化工 9,700 万银行借款的担保期限延长
至 2025 年 10 月 22 日。

因亚诺生物为公司现任董事刘晓民先生控制的企业、同时也是亚诺化工的少数股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，亚诺生物为公司的关联方，其为亚诺化工提供担保的事项构成关联交易；因此在审议该议案时关联董事刘晓民先生已按规定回避表决。

本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、不构成重组上市，不需要经过有关部门批准。

本次公司及关联方为控股子公司延长担保期限暨关联交易的事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后，方能签署有关协议。
二、关联方基本情况

（一）关联方的基本情况

名称：河北亚诺生物科技股份有限公司

法定代表人：刘晓民

注册资本：8904.28 万元

注册地址：河北省……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。