公告日期：2024-04-30

证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2024-19
沈阳惠天热电股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.会议通知于2024年4月18日以电话和网络传输方式发出。

2.会议于2024年4月28日下午3点在公司总部会议室现场召开。

3.会议应到监事5名，实到监事5名。

4.会议由监事会主席于杨主持。

5.会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《2023 年度监事会工作报告》（5 票同意，0 票反对，0 票弃权）。

2.审议通过了《关于对公司<2023 年年度报告>的审核意见》（5 票同意，0 票反对，
0 票弃权）。

3.审议通过了《关于对<公司 2023 年度内部控制评价报告>的审核意见》（5 票同意，
0 票反对，0 票弃权）。

4.审议通过了《关于对公司<2024 年第一季度报告>的审核意见》（5 票同意，0 票反
对，0 票弃权）。

5.审议通过了《关于对<关于会计政策变更的议案>的审核意见》（5 票同意，0 票反
对，0 票弃权）。

上述议案具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。
三、备查文件

公司第十届监事会第三次会议决议。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司监事会

2024年4月30日

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