公告日期:2024-06-22
证券代码:000692 证券简称:惠天热电 公告编号:2024-35
沈阳惠天热电股份有限公司
第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.会议通知于2024年6月18日以电话和网络传输方式发出。
2.会议于2024年6月21日以通讯表决方式召开。
3.会议应到董事9名,实到董事9名。
4.会议由董事长陈卫国召集并主持。
5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于锅炉改造项目施工关联交易的议案》(表决结果:9 票同意,0票反对,0 票弃权)
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于锅炉改造、煤炭(煤粉)销售等关联交易的公告》(公告编号:2024-36)。
2.审议通过了《关于煤炭(煤粉)销售关联交易的议案》(表决结果:4 票同意,0票反对,0 票弃权;该议案涉及关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》,关联董事陈卫国、陈志、武超、石成忠、侯明华进行了回避表决,由其他 4 名非关联董事进行表决)。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于锅炉改造、煤炭(煤粉)销售等关联交易的公告》(公告编号:2024-36)。
3.审议通过了《关于追加审议土地收储的议案》(表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权)。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于追加审议土地收储事项的公告》(公告编号:2024-37)。
4.审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》(表决结果:9 票同意,0票反对,0 票弃权)。
鉴于公司董事徐朋业、刘滋奇任期内辞职,公司选举郝杰、石成忠为公司董事的程序已履行完毕,郝杰、石成忠已正式当选公司董事,根据《公司章程》及《董事会专门委员会实施细则》等规定,现对董事会战略决策委员会委员进行调整如下:
专门委员会 调整前 调整后
主任委员:陈卫国 主任委员:陈卫国
战略决策委员会 委员:王世权、徐朋业、刘滋奇、 委员:王世权、郝杰、石成忠、
侯明华 侯明华
董事会提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等成员不变。
5.审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》(表决结果:9 票同
意,0 票反对,0 票弃权)。
内容详见公司同期刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-38)。
三、其他
公司独立董事于2024年6月21日召开了专门会议(独立董事2024年第二次会议),对锅炉改造项目施工、煤炭(煤粉)销售等关联交易进行了事前审议,全体独立董事一致通过了《关于锅炉改造项目施工关联交易的议案》《关于煤炭(煤粉)销售关联交易的议案》。
四、备查文件
1.第十届董事会 2024 年第三次临时会议决议。
2.独立董事专门会议决议。
特此公告。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
2024年6月22日
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