公告日期：2024-06-22

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-36

沈阳惠天热电股份有限公司

关于锅炉改造、煤炭（煤粉）销售等关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、锅炉改造关联交易

（一）概述

为保证下一采暖期（2024-2025年采暖期）的设备运行效率，降低损耗，提升供热质量，沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称“公司”或“惠天热电”）决定对所属的铁西一、铁西二、铁西三及调峰，共四个工区的12座热源厂的37台锅炉本体及95台辅机设备维修、改造，本次由华润东北电力工程有限公司（以下简称“工程公司”）承揽上述项目施工，交易金额约1,411.51万元（以实际结算为准）。

由于公司控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称“润电热力”）的董事长同时兼任工程公司董事长一职，因此上述交易构成关联交易，交易金额占公司最近一期（2023年度）经审计净资产的8.14%。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需经过有关部门批准。

2024年6月21日，就上述交易公司第十届董事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于锅炉改造项目施工关联交易的议案》。公司独立董事事前召开了专门会议审议通过了本次关联交易。按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定本次交易经公司董事会审议后，无需提交公司股东大会表决。

（二）关联方基本情况

1.关联方情况

名称：华润东北电力工程有限公司；成立日期：2011年10月18日；企业类型：有限责任公司；法定发表人：张磊；注册资本：5000万人民币；住所：锦州市太和区兴隆南里87号；经营范围：电力工程施工承装四级、承修一级、承试一级；电力设备运行；机电设备维修；电力设备防腐保温、工程监理、技术服务、金属检测；保洁服务；电力设备配件销售；货物及技术进出口；股东结构：华润电力（锦州）有限公司持股100%；实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。

2.关联关系说明

公司控股股东润电热力董事长左俊杰同时担任工程公司的董事长，工程公司属于公
司关联自然人担任董事的除公司及其控股子公司以外的法人。因此工程公司与公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系情形。
3.关联方经营状况

截至2023年12月31日，工程公司资产总额为15,897万元，净资产为6,580万元，负债总额9,317万元；2023年度实现营业收入为19,527万元，利润总额371万元，净利润为352万元。（以上数据已经审计）

截至2024年3月31日，工程公司资产总额15,578万元，净资产为 6,769万元，负债总额 8,808万元；2024年一季度营业收入为 4,128万元，利润总额 210万元，净利润为157万元。（以上数据未经审计）

4.其他

工程公司不是失信被执行人。

（三）关联交易标的基本情况

工程公司承揽惠天热电所属的铁西一、铁西二、铁西三和调峰共四个工区的12座热源厂的37台供热锅炉改造（其中大修改造为22台），公司按约定给付工程费用合计约1,411.51万元。具体改造项目如下：

调峰工区：沈东热源厂3#、4#、5#、6#锅炉水冷屏、前后拱局部更换；泉园二热源厂1#、2#锅炉后旗式省煤器更换；顺通热源厂1#、2#、3#锅炉后旗式省煤器更换。铁西一工区：滑翔一号热源厂3#、6#、7#锅炉省煤器局部更换；凤凰热源厂1#、2#锅炉水冷壁更换。铁西三工区：铁诚热源厂1#、2#、3#、4#锅炉空气预热器及炉排风室大修；金谷热源厂1#、2#、3#、4#锅炉尾部受热面、空预器、省煤器更换。剩余15台锅炉及95台辅机设备均为维修改造。

（四）关联交易的定价政策及定价依据

根据施工定额经双方商谈结果确定成交金额。

（五）关联交易协议的签署

公司与关联方就上述交易尚未签署合同，待本次交易履行审议审批程序后再行签署。

（六）交易目的和对上市公司的影响

公司所属的铁西一、铁西二、铁西三和调峰，四个工区的供热锅炉在以前年度采暖期冬季运行期间，因烟风磨损和脱硝腐蚀，各热源厂锅炉多次出现爆管漏水情况；由于漏点发生在炉内维修困难，已经严重影响锅炉运行安全和运行效率。公司决定由工程公
司承揽上述锅炉改造项目，可有效保证采暖期供热业务安全稳定运行，降低损耗，提升供热质量。

工程公司拥有员工456人，具备对各热源厂同时施工的能力，其承揽过国内多家……
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