公告日期：2024-09-24

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-55

沈阳惠天热电股份有限公司

关于受托经营润电热力下属供暖企业关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

公司控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称“润电热力”）拟将所拥有的供暖非上市全资子公司—沈阳惠涌供热有限责任公司（以下简称“惠涌公司”）、沈阳圣达热力供暖有限责任公司（以下简称“圣达公司”）、沈阳惠盛供热有限责任公司（以下简称“惠盛公司”）、沈阳沈东热电有限公司（以下简称“沈东热电”）、沈阳盛京能源发展集团有限公司（以下简称“盛京能源”）等全部经营权委托给惠天热电进行管理，委托经营期限为3年。托管期间，被托管公司每年以其10月31日在网供热面积为准，按0.5元/平方米向惠天热电支付委托经营费用，预估每年委托经营费用约950万元。

本次受托经营不会导致公司合并报表范围发生变更，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，但构成关联交易。公司第十届董事会于2024年9月23日召开了2024年第五次临时会议，审议通过了《关于受托经营润电热力下属供暖企业关联交易的议案》，在审议表决过程中，关联董事陈志、武超进行了回避表决。公司独立董事事前召开了专门会议审议通过了本次关联交易。

本次关联交易不需经过有关部门批准，但须获得公司股东大会的批准，关联股东对该议案应采取回避表决。

二、交易对方（委托方）基本信息

1.基本信息

公司名称：沈阳润电热力有限公司；住所：沈阳市沈河区热闹路47号702室；企业性质：有限责任公司；法定代表人：陈卫国；注册资本：168004.413007万人民币；经营范围：许可项目：供暖服务，电气安装服务，检验检测服务，发电业务、输电业务、供（配）电业务，供电业务，建设工程施工; 一般项目：通用设备修理，专用设备修理，热力生产和供应，供冷服务，污水处理及其再生利用，普通机械设备安装服务，对外承包工程，土石方工程施工。成立日期：2022年07月13日；股东情况：华润电力工程服务有限公司持有40%股权；沈阳盛京资产管理集团有限公司持有30%股权；32家金融普通债权人共持有30%股权。

2.关联关系说明

润电热力为公司控股股东，其与本公司符合《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款第（一）项规定的关联关系情形。同时，本公司董事陈志在润电热力任
职，符合《股票上市规则》6.3.3条第一款第（四）项规定的情形。

3.经营状况

截至2023年12月31日，润电热力资产总额970,417.79万元，净资产102,828.54万元，负债总额867,589.25万元；2023年度实现营业收入102,352万元，利润总额85,128.30万元，净利润84,201.96万元。（以上数据已经审计）

截至2024年6月30日，润电热力资产总额为911,000.33万元，净资产55,409.14万元，负债总 额 855,591.19万元； 2024 年半年度实现营业收入 141,960.35万元，利润总额-50,668.89万元，净利润为-47,557.12万元。（以上数据未经审计）

4、其他

润电热力不是失信被执行人。

三、被托管公司基本情况

（一）被托管公司之一

1.基本信息

公司名称：沈阳惠涌供热有限责任公司；住所：沈阳市和平区安图街1号；企业性质：有限责任公司；法定代表人：陈英；注册资本：87,724.08万元人民币；经营范围：城市供热服务（持资质证经营），锅炉安装（持特种设备许可证经营）,供暖设备、自有房屋租赁，供暖管道工程施工；成立日期：2005年07月26日；股东：沈阳润电热力有限公司持有100%股权，无实际控制人。

2.关联关系说明

惠涌公司为公司控股股东沈阳润电热力有限公司的全资子公司，其与公司符合深圳证券交易所《股票上市规则》第6.3.3条第一款第（二）项规定的关联关系情形。同时，本公司董事武超在惠涌公司任董事，符合《股票上市规则》6.3.3条第一款第（四）项规定的情形。

3.经营状况

截至2023 年 12 月 31日，惠涌公司资产总额为 79,198.82万元，净资产为 17,827.44
万元，负债总额 61,370.79 万元；2023 年度实现营业收入为 24,927.86 万元，利润总额
133,203.09 万元，净利润为 99,441.36 万元。（以上数据已经审计）

截至2024……
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