公告日期：2024-05-28

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-058
天津滨海能源发展股份有限公司

关于召开 2023 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议名称：天津滨海能源发展股份有限公司 2023 年度股东大会

（二）股东大会的召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会

（三）会议召开的合法性、合规性说明：

本次公司 2023 年度股东大会会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开时间：

1.现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 15：00

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日
上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6
月 17 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公
司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在规定的网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场、上述网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。

（六）会议股权登记日：2024年6月7日

（七）出席对象

1.截至2024年6月7日股权登记日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书见附件1）。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法律应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8 层
东侧第二会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2023年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于《2023年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2023年年度报告及摘要》的议案 √

4.00 关于《2023年利润分配预案》的议案 √

5.00 关于2024年度预计日常关联交易的议案 √

6.00 关于2024年度融资额度和担保额度的议案 √

7.00 关于拟续聘2024年度审计机构的议案 √

8.00 关于孙公司投资建设拉晶和太阳能光伏电池片项目的议案 √

9.00 关于全资子公司签署5万吨负极材料前端项目总承包合同暨关 √

联交易的议案

10.00 关于向控股股东借款续期暨关联交易的议案 √

11.00 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

（二）上述议案的详细内容，请见 2024 年 3 月 21 日、5 月 28 日刊登在《证券时
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