公告日期：2024-06-18

证券代码：000695 证券简称：滨海能源 公告编号：2024-062
天津滨海能源发展股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未变更以往股东大会通过的决议。

一、会议召开的情况和出席情况

（一）会议召开的情况

1.现场会议召开时间：2024 年 6 月 17 日 15：00。

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 17 日
上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00—15：00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月
17 日上午 9：15 至当日下午 15：00 的任意时间。

3.现场会议召开地点：北京市丰台区四合庄路 6 号院（旭阳科技大厦）东 1 号楼 8
层东侧第二会议室。

4.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5.召集人：天津滨海能源发展股份有限公司董事会。

6.主持人：董事长张英伟。

7.会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况

1.股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 68,541,355 股，占公司有表决权股份
总数的 30.8540％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 65,368,255 股，占公司
有表决权股份总数的 29.4256％；通过网络投票的股东 21 人，代表股份 3,173,100 股，
占公司有表决权股份总数的 1.4284％。

2.中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 21 人，代表股份 3,171,900 股，占公司有表决权
股份总数的 1.4278％。

3.公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席/列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下事项，具体议案和表决结果如下：

1.关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 67,282,855 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1639％；反对
1,258,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8361％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,913,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.3235％；反对 1,258,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.6765％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。

2.关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 67,282,855 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1639％；反对
1,258,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8361％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,913,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.3235％；反对 1,258,500 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的39.6765％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.0000％。

3.关于《2023 年年度报告及摘要》的议案

总表决情况：

同意 67,282,855 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 98.1639％；反对
1,258,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.8361％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意 1,913,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的60.323……
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